KYC

Know Your Customer: תהליך שבו פלטפורמה מזהה את הלקוח ומאמתת את זהותו. לפי התקנים של FATF, הגוף הבין-לאומי שקובע כללים נגד הלבנת הון, נותני שירות בנכסים וירטואליים, ובהם בורסות, נדרשים לזהות את לקוחותיהם. מה בדיוק מבקשים (תעודה מזהה, צילום פנים, לעיתים הוכחת כתובת) משתנה מפלטפורמה לפלטפורמה וממדינה למדינה.

דוגמה: בהרשמה לבורסה מפוקחת מבקשים בדרך כלל צילום של תעודה מזהה, כמו בפתיחת חשבון בנק.